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皇冠投注网Binance 过甚 CEO CZ 因涉嫌违抗交游和孳生品国法而被好意思国商品期货交游委员会 CFTC 告状。
北京时期 3 月 27 日晚彭博社报谈，加密交游平台 Binance 过甚 CEO CZ 因涉嫌违抗交游和孳生品国法而被好意思国商品期货交游委员会（CFTC）告状，并线路将寻求在 Binance 案件中，对 Binance 过甚相干实体实施耐久性的交游和注册禁令，退却触及商品利益和数字货币商品的交游、适度、提出、共享等行动。
www.crowngame888.com皇冠客服飞机：@seo3687CFTC 周一在芝加哥联邦法院拿告状讼，线路 Binance 和其 CEO CZ 违抗了好意思国商品交游委员会的国法，包括商品交游法，未在职何注册机构的情况下，向好意思国客户征乞降采纳订单以进行未在交游平台内完成的商品期货交游、期权、掉期和杠杆零卖商品交游，况且莫得进行任何合规性注册。
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在告状文献中，CFTC 提供了 summary 版块，BlockBeats 整理如下：
欧博appBinance 运营着寰球上最大的中心化数字钞票交游平台，出当今一个不透明的企业实体积聚结，总共这些企业实体最终由 CZ 掌控，构成一个名为「Binance」或「Binance 生态系统」的共同企业。Binance 发扬的大部分交游量和盈利来自于其对位于好意思国（包括腹地区）的客户的世俗吸收和探员，这些客户在 Binance 平台上进行了多种不同类型的触及跨州买卖的数字钞票现货和孳生品交游。
自 2019 年 7 月于今（「相干时期」），在 CZ 的指挥和适度下，并在 Lim 的故意和本质性协助下，Binance 照旧吸收并采纳订单、采纳财产以动作保证金，以及运营一个表情，用于为好意思国的个东谈主提供数字钞票商品（包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）的期货、期权、掉期和杠杆零卖商品交游服务。
自 2017 年推出其平台以来，尽管公开表线路图「梗阻」或「为止」位于好意思国的客户探员其平台，但 Binance 选拔了诡计、分阶段的方法，以增多其在好意思国的存在。Binance 当先的计策定位是针对零卖客户的吸收。在之后的阶段，Binance 越来越依赖于位于好意思国的东谈主员和供应商，并积极培养了位于好意思国的故意可图的买卖伏击的「VIP」客户，包括机构客户。与此同期，Binance、CZ 和平日的首席合规官 Lim 齐知谈，Binance 吸收位于好意思国的客户将使其受到好意思国法律的注册和监管要求。然则，Binance、CZ、Lim 齐弃取冷漠这些要求，并通过选拔要领匡助客户规避 Binance 的探员适度，碎裂了 Binance 无效的合规预备。
被告东谈主冷漠适用的联邦法律，同期促进 Binance 的好意思国客户群，因为这对他们来说是故意可图的。举例，左证 Binance 2020 年 8 月的文献，该平台从孳生品交游中获取了 6300 万好意思元的收入，约 16% 的账户由 Binance 细目为位于好意思国的客户捏有。到了 2021 年 5 月，Binance 从孳生品交游中获取的月收入已增多到 11.4 亿好意思元。Binance 弃取优先计议买卖告捷，而非顺从好意思国法律的决定，正如 Lim 所详尽的 CZ 的态度，「这是一个买卖有谋划」。
Binance 故意隐敝了运营交游平台的实体的身份和位置。举例，Binance 面向客户的「使用条件」宣称是客户与一个名为「Binance operators」的东西之间的合同，这个术语莫得具体含义。诚然在相干时期的不同时期，Binance 在很多地点齐设有劳动处，包括新加坡、马耳他、迪拜和东京，但 Binance 故意不袒露其行政办公室的位置。相悖，CZ 线路，Binance 的总部位于他在职何时候的所在地，反馈出一种特意的幸免监管的策略。CZ 2019 年 6 月的一次里面会议上解释了这个策略，称 Binance 通过在多个司法统率区建造的各式实体开展业务，以「不在职何方位落地」。这是「。com 不落地任何方位」的主要原因，以「保捏国度的清洁（不违抗法律）」。
CZ、Lim 和 Binance 高档处分层的其他成员未能正确监督 Binance 的行径，履行上，他们积极促进了违抗好意思国法律的行动，包括协助和教授位于好意思国的客户规避 Binance 宣称实施的合规适度，以堤防和检测好意思国法律的违游记动。Binance 过甚官员、雇员和代理东谈主教授好意思国客户使用技巧来掩护他们的位置；允许未提交身份和位置阐述的客户在告示此类行动被退却后不绝在平台上交游；并教授最终受益总共东谈主、适度交游有谋划、交游算法和其他钞票的要津职工均位于好意思国的 VIP 客户，以新建造的外壳公司的花式开设 Binance 账户，以规避 Binance 的合规适度。
尽管 Binance 吸收并依赖位于好意思国的客户为其各式市集产生收入并提供流动性，但 Binance 从未以任何方式向商品期货交游委员会（CFTC）注册，并无视对好意思国金融市集的完好性和活力至关伏击的联邦法律，包括要务实施旨在堤防和检测洗钱和恐怖意见资金的适度的法律，这违抗了《商品交游法》（「法案」或「CEA」）（7 U.S.C. §§ 1-26）和 CFTC 章程（「章程」）（17 C.F.R. pts. 1-190（2022））。
在相干时期，通过 Binance 平台的运营，被告 Binance，在 Lim 的协助下，以及 CZ 违抗了 CEA 和 Regulations 的中枢国法，包括：i. 违抗 CEA 第 4 (a) 条大略弃取性地违抗 CEA 第 4 (b) 条和 Regulation 48.3，17 C.F.R. § 48.3 (2022)，提供、参加、证实推行或以其他方式处理场外商品期货交游；ii. 违抗 CEA 第 4 c (b) 条和 Regulation 32.2，17 C.F.R. § 32.2 (2022)，提供、参加、证实推行或交游场外商品期权；iii. 吸收和采纳商品期货、期权、掉期和零卖商品交游的订单，大略动作契约、合同或交游中的交游敌手方；在这些行径中，采纳货币、证券或财产（或代替信贷）用于保证或担保 Binance 平台上的交游，违抗 CEA 第 4 d 条和 7 U.S.C. § 6 d；iv. 在未注册为掉期推行设施（SEF）或被指定为合同市集（DCM）的情况下，谋划掉期交游或处理设施，违抗 CEA 第 5 h (a)(1) 条和 Regulation 37.3 (a)(1)，17 C.F.R. § 37.3 (a)(1) (2022)；v. 未能奋勉监督 Binance 与委员会注册要求相干的行径，违抗 Regulation 166.3，17 C.F.R. § 166.3 (2022)；vi. 未能实施灵验的客户信息方法，或以其他方式妥贴银行躲避法的适用国法，违抗 Regulation 42.2，17 C.F.R. § 42.2 (2022)；和 vii. 故意在好意思国以外进行行径，包括参加契约、合同和交游，并构建实体，以故意隐敝或试图隐敝 2010 年《华尔街透明与问责法》附录 A 颁布的 CEA 的任何国法，违抗 Regulation 1.6，17 C.F.R. § 1.6 (2022)。
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